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新疆国际实业股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议决议公告

admin7个月前 (09-21)马鞍山和县厂房22

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　　原标题：新疆国际实业股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议决议公告

　　股票简称：国际实业股票代码：000159 编号：2022-72

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年6月2日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第八届董事会第十三次临时会议，会前公司向8名董事以通讯方式或直接送达了会议通知、议案、表决表、决议，至2022年6月2日，公司收到8名董事发回的决议和表决表，分别是董事长冯建方、董事汤小龙、贾继成、孙莉、刘玉婷，独立董事刘煜、汤先国、徐辉。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》。为拓展公司钢结构等经营业务，同意控股子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司投资设立全资控股子公司京沪钢构（江苏）有限公司（*终以工商确定为准），注册资本2亿元，分期缴付，具体内容详见当日公告。

　　本议案经表决，同意8票，弃权0票，反对0票。

　　第八届董事会第十三次临时会议决议。

　　股票简称：国际实业股票代码：000159 编号：2022-73

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　控股子公司江苏中大杆塔科技发展有限公司（简称“中大杆塔”）拟投资设立全资子公司，注册资本20,000万元，主要从事钢结构等生产、销售经营业务。

　　本次对外投资不构成重大资产重组，不涉及关联交易,根据《公司章程》的规定，本次投资事项属于董事会决策权限，提交公司董事会审议后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

　　投资方：江苏中大杆塔科技发展有限公司

　　该公司设立于2014年5月12日，注册资本2亿元，住所：邳州市经济开发区环城北路北侧、270省道东侧。

　　股权结构：新疆国际实业股份有限公司持有80%股权、徐州苏领建材贸易有限公司持有20%股权。

　　主要经营范围：许可项目：建设工程设计；特种设备制造；建筑用钢筋产品生产；电线、电缆制造；铁路运输基础设备制造；技术进出口；货物进出口，一般项目：钢压延加工；金属材料制造；五金产品制造；金属材料销售；电力电子元器件制造；金属链条及其他金属制品制造；电气信号设备装置制造；金属链条及其他金属制品销售；电气信号设备装置销售；电力电子元器件销售；金属结构制造；金属结构销售；金属表面处理及热处理加工等。

　　名称：京沪钢构（江苏）有限公司（*终以工商确定为准）

　　注册资本：20000万元（分期缴付）

　　住所：江苏省徐州市邳州市江苏邳州经济开发区270省道东侧、环城北路北侧办公楼201室。

　　股权结构：中大杆塔持有100%股权

　　随着钢结构广泛应用，钢结构领域市场前景广阔，钢结构绿色建筑体系在我国快速形成，市场得到持续发展，央企、国企等行业内企业也在持续加大钢结构基建投入，为较好把握市场商机，公司计划成立专业化子公司拓展钢构业务。

　　本次投资事项为设立全资子公司，无需签订投资协议。

　　五、本次投资的目的、对公司的影响及风险

　　（一）本次投资的目的及对公司的影响

　　本次公司设立从事钢构业务的专业化子公司，可以积极承接市场各类钢结构业务，有效拓展央企、国企等大中型企业的钢结构业务，提升公司钢结构板块的销售收入及利润。

　　本次投资为分期缴付，投资设立后，在经营过程中可能面临市场和管理风险，能否实现预期目标尚存在不确定性。

　　第八届董事会第十三次临时会议决议

　　2022年6月3日返回搜狐，查看更多